Lavado de dinero: Países de la región avanzan en prevención

En la lucha contra el lavado de dinero, los países de Centroamérica y el Caribe han avanzado considerablemente mediante la adopción de medidas regulatorias, preventivas y de detección.

Los países se han alineado con estándares internacionales, implementando medidas como la debida diligencia, reportes de operaciones sospechosas y regulaciones sobre financiamiento del terrorismo. Además, se han establecido Unidades de Inteligencia Financiera para mejorar la cooperación entre agencias y la detección de actividades ilícitas, ampliando las regulaciones más allá del sector financiero.

Se han llevado a cabo programas de capacitación y concienciación, dirigidos a profesionales financieros y otros actores relevantes, fortaleciendo la comprensión de los riesgos y la importancia de la prevención. La implementación de tecnologías avanzadas ha mejorado la supervisión y monitoreo de transacciones financieras, facilitando la detección de transacciones sospechosas y aumentando la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de dinero.

Aunque se han revisado y fortalecido las sanciones y penas para los delitos relacionados con el lavado de dinero, persisten desafíos como los sectores informales y no regulados, la cooperación internacional limitada y la adaptación a las nuevas tecnologías.

A pesar de estos desafíos, el compromiso regional en la prevención y combate del lavado de dinero es evidente, aunque se reconoce la necesidad de recursos y capacidades adicionales, así como una mayor cooperación internacional y adaptación a los avances tecnológicos.

(con información de ANPanama)